Revoca dell’amministrazione giudiziaria per la divisione italiana di una nota società di delivery food. L’importanza del Modello organizzativo.
11 Marzo 2021
Avevamo segnalato (https://www.osservatorio-231.it/2020/11/16/adozione-del-modello-231-da-parte-delle-principali-societa-operanti-nel-settore-del-delivery-food/) che il Tribunale di Milano, Sezione misure di prevenzione, con decreto del 28 maggio 2020, n. 9, disponeva la misura di prevenzione patrimoniale dell’amministrazione giudiziaria ex art. 34, D.Lgs.159/2011 nei confronti di una delle società operanti nel settore delle consegne a domicilio dopo aver accertato che i lavoratori, in particolare i riders […]
Disegno di legge: nuove norme in materia di illeciti agroalimentari e responsabilità 231
19 Novembre 2020
In data 11 novembre è stato pubblicato sul sito della Camera dei deputati un nuovo dossier relativo al disegno di legge AC 2427 intitolato “Nuove norme in materia di reati agroalimentari”. Il disegno di legge, che si compone di 13 articoli, è stato presentato alla Camera il 6 marzo 2020 e assegnato alla Commissione giustizia, […]Adozione del Modello 231 da parte delle principali società operanti nel settore del delivery food
16 Novembre 2020
Il Tribunale di Milano, Sezione misure di prevenzione, con decreto del 28 maggio 2020, n. 9, ha disposto la misura di prevenzione patrimoniale dell’amministrazione giudiziaria ex art. 34, D.Lgs.159/2011 nei confronti di una delle società operanti nel settore delle consegne a domicilio dopo aver accertato che i lavoratori, in particolare i riders o fattorini impiegati […]Responsabilità 231 esclusa per la società unipersonale priva di un autonomo centro di interessi
25 Settembre 2020
Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano, dott. Aurelio Barazzetta, ha pronunciato lo scorso 16 luglio la sentenza n. 971/2020 con la quale ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di “V.A. S.r.l.s.”, società unipersonale imputata a titolo di responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001 insieme ai due amministratori della stessa […]Pubblicato il position paper di Confindustria in materia di “Responsabilità amministrativa degli enti ai tempi del Covid”
24 Giugno 2020
Sono state pubblicate le linee guida di Confindustria in materia di “Responsabilità amministrativa degli enti ai tempi del Covid”. Il contributo offre prime indicazioni operative relative al profilo dell’adeguatezza dei Modelli organizzativi rispetto ai rischi connessi all’emergenza sanitaria nonché al ruolo dell’Organismo di Vigilanza nel contesto del sistema di controlli interni. In relazione al tema […]“Piano Colao”: nuovo impulso al Tax Control Framework
15 Giugno 2020
Dopo due mesi di lavoro, il Comitato di esperti in materia economica e sociale, voluto dal governo per elaborare proposte volte al rilancio dell’Italia, ha consegnato alla presidenza del Consiglio un documento di 121 pagine intitolato “Iniziative per il rilancio – Italia 2020-2022”, ribattezzato “Piano Colao”, dal nome del capo della task force, il manager […]U.S. Department of Justice, Criminal Division: aggiornamento delle Linee Guida per la valutazione dei Corporate Compliance Programs. Indicazioni utili anche per la valutazione del Modello di Organizzazione e gestione ex D.lgs. 231/2001.
11 Giugno 2020
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Sezione penale, ha pubblicato la versione aggiornata delle Linee guida in materia di valutazione dei Compliance Programs. Il documento, intitolato “Evaluation of Corporate Compliance Programs”, fornisce ai Prosecutors statunitensi importanti indicazioni da seguire nella valutazione circa l’opportunità o meno di sollevare accuse, negoziare patteggiamenti, e nella determinazione delle […]Responsabilità amministrativa dell’ente. La Corte di Cassazione conferma la responsabilità ex D.lgs. 231/2001 dell’ente straniero anche in assenza di sede in Italia.
22 Aprile 2020
Con la recente sentenza dell’11 febbraio 2020, n. 11626, la Corte di Cassazione penale, sez. V, ha fatto proprio il recente e analogo principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di merito (Corte d’Appello di Firenze) là dove ha ritenuto applicabile la disciplina del D.lgs. n. 231/2001 ad una società straniera priva di sede in Italia, […]Sentenza della Corte Costituzionale n. 57/2020 – Informazione antimafia interdittiva adottata dal Prefetto nei confronti dell’attività privata delle imprese
9 Aprile 2020
La Corte Costituzionale si è recentemente espressa nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 89-bis e 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge […]Interesse e vantaggio dell’Ente. La più recente giurisprudenza di legittimità
20 Marzo 2020
Si segnala che nella sezione giurisprudenza dell’Osservatorio è stata inserita la più recente giurisprudenza in materia di interesse e vantaggio dell’ente. In particolare: – Corte di Cassazione, sez. IV penale, n. 3731 del 20.01.2020 in materia di lesioni colpose gravissime come conseguenza della violazione della disciplina antinfortunistica. – Corte di Cassazione, sezione IV penale, n. […]