Frodi Carosello: individuazione dei comportamenti anomali e prospettive di prevenzione dell’illecito

2021-03-03T14:36:11+01:0019 Feb 2021|Categorie: Eventi|

WEBINAR 8 marzo 2021 ore 14.30 Le sempre più numerose pronunce giurisprudenziali, la comunicazione dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia dello scorso novembre e la recente introduzione dei reati tributari tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente impongono una riflessione sull'ampiezza dei fenomeni di evasione fiscale e sul coinvolgimento delle società nelle c.d. frodi carosello. Scopo dell’evento è fornire un quadro completo del fenomeno, indicare gli indici di anomalia da considerare nell'ambito delle trattative con una controparte contrattuale e gli strumenti operativi di cui è necessario od opportuno dotarsi per evitare il coinvolgimento in sistemi illeciti di evasione fiscale. Relatori Dott. Roberto Crepaldi Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano Prof. Avv. Alessandro Albano Università di Bologna Alma Mater Studiorum – Gnudi Associazione Professionale Avv. Francesco Rubino Direttore Osservatorio 231 – Morri Rossetti Dott. Graziano Gallo  Of Counsel Morri Rossetti – già Ufficiale superiore GDF e Dirigente Centrale ADE Programma Analisi del fenomeno nella prospettiva dell’impresa Avv. Francesco Rubino Le frodi carosello. Esame dei principali indicatori di anomalia nell’ambito degli schemi rappresentativi di comportamenti anomali – linee guida dell’attività di contrasto al fenomeno illecito Dott. Graziano Gallo Le frodi carosello e repressione penale. Approfondimenti in tema di repressione [...]